CHIETI – La guardia di finanza di Chieti ha accertato, a carico di 3 società con identico amministratore, un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre 100 mila euro in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce le ‘Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore’. Nel dettaglio, i militari di Lanciano hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie, prelievi presso gli istituti di credito di denaro in contante, dell’amministratore e dei soci attraverso il raffronto tra i documenti contabili, partitari e quelli bancari, conti correnti, che ha permesso di individuare trasferimenti di denaro privi di tracciabilità in violazione della predetta normativa. La constatazione di tali violazioni è stata inoltrata al ministero dell’economia e delle Finanze, ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila, per le sanzioni amministrative, quantificate per un importo pari ad oltre 50 mila euro.
(LaPresse)
