LUCCA – I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del Gip del Tribunale di Pistoia, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare reale con il sequestro preventivo di beni per oltre 1 milione di euro nei confronti di due ex manager di una Spa, dichiarata fallita nel 2018.
L’attività scaturisce dalle investigazioni condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca che, nel gennaio 2020, hanno concluso complessi e articolati accertamenti nell’ambito della già nota vicenda giudiziaria relativa al fallimento di una cartiera lucchese, riscontrando distrazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 6,5 milioni di euro e denunciando, a vario titolo, alla locale Autorità giudiziaria di Lucca 4 componenti del consiglio di amministrazione per bancarotta fraudolenta e 2 di essi anche per autoriciclaggio.
In particolare, nel corso delle indagini erano stati eseguiti approfonditi accertamenti bancari, ispezioni contabili presso l’impresa fallita e due rogatorie internazionali in Svizzera e in Liechtenstein ove, rispettivamente, erano ubicati conti correnti e due società che detenevano giuridicamente diversi beni immobili insistenti sul territorio nazionale risultati nella disponibilità degli indagati. Le investigazioni, quindi, hanno permesso di appurare che i predetti immobili erano stati solo strumentalmente intestati alle due società straniere al fine di mascherarne la loro effettiva titolarità. Successivamente, le risultanze di polizia giudiziaria sono state valorizzate con l’esecuzione di mirate attività ispettive nei confronti della Spa e dei suoi amministratori, allo scopo di sottoporre a tassazione i proventi illeciti derivanti dalle significative distrazioni accertate.
(LaPresse)
