SIENA (LaPresse) – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Siena. Nell’ambito dell’azione di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, hanno eseguito una serie di azioni ispettive. Nei confronti di numerosi esercizi commerciali senesi. Che svolgono attività di money transfer. Ovvero che prestano servizi di rimessa di denaro. Gli investigatori delle fiamme gialle hanno messo sotto la lente d’ingrandimento 20 transazioni. Poste in essere dagli avventori individuati all’interno dei vari centri di rimessa. Ulteriori 100 transazioni finanziarie saranno nel breve periodo monitorate. “Con la finalità quindi preventiva di intercettare possibili canali di finanziamento al terrorismo. Ovvero di alimentazione di circuiti illegali nella loro accezione più ampia”. Spiega una nota della guardia di finanza.
