MILANO – Maxi frode fiscale per un totale di 21 milioni di euro grazie a un sistema di prestanomi e società cooperative che gestivano pulizie, facchinaggio e logistica della grande distribuzione. La Guardia di finanza di Como, a seguito di una articolata indagine, ha eseguito 14 misure cautelari personali – di cui 9 custodie cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – e un sequestro preventivo per un totale di 7,7 milioni di euro, emesso dal gip del tribunale di Como su richiesta della locale Procura nei confronti di 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche residenti e con sede in Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte.
Le indagini hanno svelato l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, nel settore della fornitura di manodopera, delle pulizie, del facchinaggio, dei trasporti e della logistica al servizio della grande distribuzione organizzata.
Il gruppo aveva messo in piedi un complesso sistema di frode fiscale andato avanti tra la fine del 2015 e il 2022, tramite la costituzione di 17 società cooperative, un consorzio e una srl che, secondo le indagini, sarebbe stata la società capogruppo.
Gli indagati, grazie a uno schema societario fatto di prestanomi e cooperative che cambiavano nome e dati societari, avrebbero commesso diversi reati finanziari: con la sola emissione di fatture per operazioni inesistenti avrebbero frodato un totale di 21.127.751,54 euro, con un complessivo di tasse evase pari a 496.542,40 euro e di 3.750.659,78 euro di Iva evasa.
Inoltre, per omessa dichiarazione avrebbero evaso tasse e imposte per 906.826,87 euro e iva per 737.676,89 euro: per indebite compensazioni di imposta attraverso la sistematica compensazione di debiti tributari e previdenziali utilizzando crediti tributari inesistenti e/o non spettanti indicati nei modelli F24 presentati il totale evaso risuterebbe di 1.003.432,20 euro e di omessi versamenti di Iva per un totale di 829.910 euro. Le società capogruppo si proponevano come partner economici vantaggiosi e credibili rispetto alla concorrenza, acquisendo numerose commesse da primarie aziende operanti nel territorio comasco e nazionale, oltre a realizzare un esponenziale sviluppo di fatturato.
(LaPresse)
