ROMA – Sequestro di oltre tre milioni di euro per frode fiscale, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I finanzieri del gruppo di Sesto San Giovanni, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip presso il Tribunale di Lodi, hanno effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e disponibilità liquide nei confronti di 11 indagati i quali hanno perpetrato, in concorso fra loro, una serie di reati tra cui la frode fiscale, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’occultamento delle scritture contabili.
Le indagini delle Fiamme Gialle, effettuate sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi e sostanziatisi in perquisizioni locali, indagini bancarie e ricostruzioni contabili, hanno permesso di individuare il dominus dell’organizzazione il quale si serviva di una delle società ‘cartiere’ coinvolte, operante nel settore del trasporto merci su strada, allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altri soggetti giuridici operanti nel settore delle costruzioni, nonché della consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, per poi realizzare una serie di operazioni simulate di acquisto e vendita di beni immobili, con la sola finalità di svuotare i conti correnti societari e di trasferire i proventi di natura illecita su quelli del proprio nucleo familiare.
(LaPresse)
